Words by Studio Associato
Cosa Cambia
Con l’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA), Companies House introdurrà un obbligo di verifica dell’identità (ID verification) per direttori di società e per le persone con controllo significativo (PSC). Gli individui dovranno dimostrare la loro identità tramite documenti accettabili (come passaporti o documenti con foto riconosciuti) tramite Companies House o tramite un Authorised Corporate Service Provider (ACSP).
Chi è Coinvolto
– I nuovi direttori nominati e le società costituite dal 18 novembre 2025 in poi.
– I direttori esistenti e le PSC, che avranno un periodo transitorio per adempiere all’obbligo.
Date / Scadenze Principali
– Data d’inizio obbligatorio: 18 novembre 2025.
– Periodo transitorio: i direttori e le PSC esistenti devono verificare la propria identità alla prossima conferma annuale entro 12 mesi dopo il 18 novembre 2025.
– PSC non direttori: verifica entro i primi 14 giorni del mese di nascita registrato.
Conseguenze del Mancato Adempimento
Chi non effettua la verifica nei tempi previsti può incorrere in sanzioni: per esempio, sarà un reato operare come direttore senza verifica, e la società potrebbe non essere in grado di presentare certificati o documenti ufficiali
Nota informativa per le imprese non britanniche
Contesto:
A partire dal 18 novembre 2025, il Regno Unito introdurrà un nuovo sistema di verifica dell’identità nell’ambito dell’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA). Tutti gli amministratori di società britanniche e le persone con significativo controllo (PSC) dovranno verificare la propria identità presso Companies House o tramite un fornitore di servizi autorizzato.
Perché è importante per le imprese negli EAU e internazionali
· Se collaborate con una società a responsabilità limitata del Regno Unito, assicuratevi che i suoi amministratori e PSC siano conformi agli obblighi.
· La mancata conformità può bloccare i depositi societari o interrompere i contratti.
· Agire come amministratore senza verifica costituirà reato.
Scadenze
· Dal 18 novembre 2025: tutti i nuovi amministratori/PSC devono essere verificati prima della nomina.
· Entro la successiva confirmation statement dopo il 18 novembre 2025: gli amministratori e i PSC già in carica dovranno completare la verifica entro 12 mesi.
Azioni per le imprese non britanniche
1. Due diligence: verificare lo stato di identificazione dei partner britannici.
2. Contratti: inserire clausole che richiedano la regolarità presso Companies House.
3. Sussidiarie: assicurare la conformità delle entità britanniche controllate dall’estero.
4. Utilizzare fornitori autorizzati per evitare ritardi.
Rischio principale
La mancata conformità può comportare l’impossibilità di depositare documenti, l’interdizione degli amministratori o la perdita della regolarità societaria da parte delle imprese britanniche, con conseguenze sui contratti.
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